【如何做好普惠金融】汇丰瑞士分行在法国面临刑事审讯


发布时间:2020-11-30 19:02:18 阅读量:737 作者:莱远

据路透社援引法国司法界一名知情人士透露,法国金融检察官办公室希望将汇丰瑞士分行送上法庭,对其涉嫌与税务欺诈等相关的洗钱活动进行审理如何做好普惠金融。该知情人士还称,汇丰此次涉嫌的税务欺诈具有“惯常性”,令其犯罪情节更加严重。

法国司法部门近日表示,要求汇丰银行瑞士分行在法国接受刑事审讯,对关于该行涉嫌协助富有客户逃税的指控作出回应。

上月早些时候,总部设在美国的国际调研记者协会(ICIJ)公布一项调查披露,在2005年到2007年间,汇丰银行瑞士分行协助10万名重量级客户避税及隐藏高达千亿美元以上资产。据法新社报道,数据显示,汇丰瑞士分行涉嫌利用信托基金、空壳公司和离岸账户等形式为约9000名法国客户藏匿逾50亿欧元资金。法国当局在上个月已对涉案的其中3000名法国纳税人完成了相关调查和质询。

据一名知情法国官员透露,此前调查和质询已获得证据表明,汇丰银行从事了金融欺诈、隐藏资金流动纪录、洗黑钱等活动,协助数千个高额账户躲避法国税务机关的征税,并从中获取了利益。

法新社称,法国检察官的此次最新行动标志着汇丰向可能的刑事诉讼又迈进了重要的一步。不过,汇丰瑞士分行在一项声明中表示,此次行动只是司法过程中的一个正常步骤,案件结果也不会很快得到判决。

据法国《世界报》13日报道称,汇丰日前已拒绝一项15亿欧元的和解协议如何做好普惠金融。路透社报道称,根据法国相关法律规定,汇丰瑞士分行未来可能面临高额罚款,金额可能为涉嫌在法国税务欺诈的金额的一半。

目前,汇丰有一个月的时间对法国司法部门的此番表态做出回应,此后司法部门将最终决定是否对汇丰逃税案进行开庭审理。此外,母公司汇丰控股正在接受法国当局的另一项独立调查。

汇丰此前承认瑞士分行在处理客户税务问题方面存在失职,并就协助客户逃税一事表示道歉。该行同时表示,已采取措施确保未来操作的规范性,确保不会故意与那些寻求逃税漏税或试图实施金融犯罪的客户进行合作。

目前,汇丰正面临全球逾10个国家的独立调查,包括美国、英国、巴西、印度、西班牙、比利时、阿根廷等国如何做好普惠金融。此外,据路透社报道称,在法国已有约30起针对汇丰瑞士分行特定客户的法律案件正在进行中。

盈科律师事务所合伙人傅明明表示,即便是“阳光贴息”也是银监会禁止的,要求贷款企业必须要拉来一定的存款,实际上这是一种变相的拉存款。银行让企业去拉存,表面上与银行无关,但事实上银行工作人员也是参与的,整条利益链是一样的。但因为没有法律合作文本,多为口头协议,所以无法抓住直接证据。

“国家政策鼓励互联网金融的发展,公司通过25年的努力成为行业霸主,现在互联网给了我们投身金融的机会,我们有信心也完全有能力在金融行业获得同样的成功。” 近日,熊猫烟花(600599)主业营收、利润双双下滑的局面显然并没有影响公司创始人赵伟平的心情。在烟花本业走弱的情况下,公司“无可救药”地爱上了最时新的P2P。

上述股份制银行高层表示,“非阳光贴息”存款多为银行员工个人行为或小集体行为,不大会是银行整体行为。

由于本轮调价仍未涉及民用气,故而投入终端以车用/工商业用影响居多,目前国家发改委公布了非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元,所以本网预计在未来2-3个月的时间,各地发改委会根据所属省份进行相应调整,目前调整后的门站价格也会由去年的1.95元/方增至2.35元/方,本网预计本轮调涨仍会以车用气增长最为明显,工商业上涨为辅。

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保监会也首次对保险养老社区进行界定:“保险养老社区是指由保险集团(控股)公司、保险公司或保险资产管理公司投资并具有实际控制权,在一定地域范围内建立起来的集居住、养老和护理等多种功能于一体的综合服务社区。部分保险机构参与投资养老社区但对养老社区不具有实际控制权,这一类养老社区不属于保险养老社区,而是参与投资养老社区。”

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按照最初的方案,保费由政府全额负担,后迫于地方财政的压力,各方最终决定受益农户也将承担部分保费。现在则拟定政府负担的部分由省、州、县三级财政按一定的比例分摊,其中省级财政出大头,州和县两级出小头。

银监会即将出台P2P监管细则之际,深圳市罗湖区人民法院判处深圳市誉东方投资管理公司(下称“东方创投”)两位主要负责人“非法吸收公众存款罪”;经律师查询,国内近年尚无其他相关判例,该判例成为国内P2P被判“非法集资”的第一案。

银河证券表示,短期而言,预计供需矛盾下高估值的转债流动性将有所下降,A股投资者加杠杆的行为也在趋于谨慎,建议投资者一方面要关注短期内市场震荡加剧的风险,另一方面可适当把握市场调整过程中存在的低吸机会。

长期以来,在部门设置中,部门权责利界定不合理和内部管理链条较长一直遭到诟病。此外,业务发展重点转向、业务流程分割、市场化经营管理机制缺位、组织链条冗长以及业务复杂度加剧,也成为相当一部分银行决定开展组织架构改革的动因。与此同时,监管机构也鼓励商业银行积极探索组织架构的调整以实现经营效率的大幅提高。2014年全国银行业监管工作会议上,银监会主席尚福林明确要求,在巩固前、中、后台分设机制的基础上,根据不同业务特点,分类推进分支机构制、条线事业部制、专营部门制和子公司制改革。

法国 汇丰 瑞士

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来自宁国的网友说:评论时间:2020-11-30
许多时候,我们的内在眼睛是关闭着的。于是,我们看见利益,却看不见真理,看见万物,却看不见美,看见世界,却看不见上帝。我们的日子是满的,生命却是空的,头脑是满的,心却是空的。 回复
来自巩义的网友说:评论时间:2020-11-30
许多时候,我们的内在眼睛是关闭着的。于是,我们看见利益,却看不见真理,看见万物,却看不见美,看见世界,却看不见上帝。我们的日子是满的,生命却是空的,头脑是满的,心却是空的。 回复

  • 来自应城的网友说:评论时间:2020-11-30
    己选择的路就要坚持走下去,路上的艰辛,无需抱怨。 回复

  • 来自涿州的网友说:评论时间:2020-11-30
    我想要的,就是无论有多难,依然有那么一个人,和我相依相守。 回复

来自五常的网友说:评论时间:2020-11-29
起一座虹桥,指点着永恒的逍遥,在嘹亮的歌声里消纳了无穷的苦厄。 回复
来自辛集的网友说:评论时间:2020-11-29
最美好的事,是看到了某人的微笑;而更美好的事,是他是因你而微笑。 回复

  • 来自凌源的网友说:评论时间:2020-11-29
    记住一句话:不要跟眼界不一样的人争辩。 回复

  • 来自兰溪的网友说:评论时间:2020-11-29
    喜怒哀乐,牵着年轮的手,永无停止的前行,是健康,是平稳,把这几种原生态最本质的东西,拧成了一股绳,拴住了心脏当做纸鸢放飞,一跃升空,看见了天空的蓝,看见了大地的绿。 回复

  • 来自双滦区的网友说:评论时间:2020-11-28
    改变,不需要你自己说,别人会看得到。 回复

  • 来自舟山的网友说:评论时间:2020-11-28
    很多人说的恋爱只是心动,心动不算是恋爱,心定了才算恋爱了。 回复

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